公告日期：2018-06-07

公告编号：2018-011

证券代码：870999 证券简称：三一学院 主办券商：国信证券

湖南三一工学院股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

湖南三一工学院股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2018年6月6日以通讯表决方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长梁稳根先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案情况

会议以通讯投票表决方式审议通过如下议案：

1、会议审议《关于增加2018年度日常关联交易额度的议案》，并提交公司2017年年度股东大会审议；

表决结果：董事梁稳根、向文波、梁在中需要回避表决。根据《公司章程》第一百一十九条的规定，关联交易事项审议中，关联董事须回避表决，董事会决议需经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

本议案关联董事回避后，剩余表决票不足三票，本议案直接提交股东大会。

具体内容详见本公司同日披露的《关于增加2018年度日常关联交 公告编号：2018-011

易额度的议案》，公告编号为2018-012。

2、会议审议《关于新建K栋宿舍楼暨关联交易的议案》，并提交公司2017年年度股东大会审议；

表决结果：董事梁稳根、向文波、梁在中先生需要回避表决。根据《公司章程》第一百一十九条的规定，关联交易事项审议中，关联董事须回避表决，董事会决议需经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

本议案关联董事回避后，剩余表决票不足三票，本议案直接提交股东大会。

具体内容详见本公司同日披露的《关于新建宿舍楼暨关联交易的公告》，公告编号为2018-013。

3、会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,不涉及回避表决。

具体内容详见本公司同日披露的《2017年年度股东大会的通知》，公告编号为2018-014。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《湖南三一工学院股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

湖南三一工学院股份有限公司

董事会

2018年6月7日

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