公告日期：2020-06-23

湖南三一工学院股份有限公司

公司章程

二〇二〇年六月

目录

湖南三一工学院股份有限公司章程......- 1 -

第一章 总则......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围......- 2 -

第三章 股份......- 2 -

第一节 股份发行......- 2 -

第二节 股份增减和回购......- 3 -

第三节 股份转让......- 4 -

第四章 股东和股东大会......- 4 -

第一节 股东......- 5 -

第二节 股东大会的一般规定......- 8 -

第三节 股东大会的召集......- 10 -

第四节 股东大会的提案与通知......- 11 -

第五节 股东大会的召开......- 12 -

第六节 股东大会的表决和决议......- 15 -

第五章 董事会......- 18 -

第一节 董事......- 18 -

第二节 董事会......- 20 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 24 -

第七章 监事会......- 26 -

第一节 监事......- 26 -

第二节 监事会......- 27 -

第八章 信息披露和投资者关系管理制度......- 28 -

第一节 信息披露......- 28 -

第二节 投资者关系管理......- 29 -

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......- 30 -

第一节 财务会计制度......- 30 -

第二节 内部审计......- 32 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 32 -

第十章 通知及公告......- 32 -

第一节 通知......- 32 -

第二节 公告......- 33 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 33 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 33 -

第二节 解散和清算...... - 34 -

第十二章 修改章程......- 36 -

第十三章 附则......- 36 -
I

湖南三一工学院股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 湖南三一工学院股份有限公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经湖南中成机械有限公司整体变更设立，并在长沙市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：湖南三一工学院股份有限公司。

第四条 公司住所：长沙经济技术开发区三一路 1 号三一工业城众创
楼 3 楼。

第五条 公司注册资本为人民币 3.18 亿元。

第六条 公司的营业期限至 2035 年 1 月 9 日。

第七条 公司总经理为公司法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股……
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