公告日期：2024-04-29

证券代码：871003 证券简称：卓力昕 主办券商：湘财证券
南京卓力昕汽车服务股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄小星

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容：

2023 年，公司经营班子和全体员工围绕管理层“强内拓外、稳中有升”的
发展策略，按照年初布置的经营任务考核目标以及生产绩效考核目标，持续以市
场和客户需求为导向，通过较好的目标分解和执行实施，内抓管理和创新、外拓市场与销售，对部分业务进行优化及转型，使公司持续保持了健康、稳定的发展势头。

总经理根据公司 2023 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已
形成公司 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，
认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握行业发展趋势，及时调整了战略方向，为后续经营目标打下了良好的基础。

董事会根据公司 2023 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已
形成公司 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

司 2023 年度聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 》
1.议案内容：

为加强和规范南京卓力昕汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司董事会、监事会、经理层和全体员工严格按照《企业内部控制基本规范》的相关规定规范自我日常工作，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实
完整，提高经营效率和效果。现董事会针对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部
控制工作成效出具《公司内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

南京卓力昕汽车服务股份有限公司 2023 年度财务报告已经大信会计师事务
所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2023 年审计报告，形成公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年累计未分配利润
为【27,627,353.28】元，根据公司经营需要……
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