公告日期：2025-09-17

证券代码：871003 证券简称：卓力昕 主办券商：湘财证券
南京卓力昕汽车服务股份有限公司监事会制度

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一、 审议及表决情况

2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于
修订公司监事会议事规则的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

南京卓力昕汽车服务股份有限公司

监事会制度

第一条 宗旨

为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《章程》的规定，制订本规则。
第二条 监事会及其职权

公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名。监事会主席由全
体监事过半数选举产生。

监事会包括 2 名股东代表和 1 名职工代表，其中股东代表监事由股东会选举产
生；职工代表监事由职工代表大会选举产生。

监事会依照《公司法》和《公司章程》行使以下职权 ：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以 纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会 职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师 事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）法律、行政法规或本章程规定的应当由监事会行使的其他职权。
第三条 监事会定期会议和临时会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月召开一次。监事会可以提议召开临时监事会会议，出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要求、公司《章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到全国中小企业股份转让系统公开谴责时；

（六）全国中小企业股份转让系统要求召开时；

（七）本公司章程规定的其他情形。
第四条 定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条 临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当发出召开监事会临时会议的通知。
第六条 会议的召集和主持

监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条 会议通知

召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和三日（不包括会议当日）将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（四）监事表决所必需的会议材料；

（五）联系人和联系方式。

口头会议通知至少……
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