公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-018

证券代码：871003 证券简称：卓力昕 主办券商：湘财证券
南京卓力昕汽车服务股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。

公告编号：2025-018

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871003 卓力昕 2025 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名公司第四届董事会董事

1 √

候选人的议案

关于提名公司第四届监事会非职

2 √

工代表监事候选人的议案

3 关于公司修改公司章程的议案 √

公告编号：2025-018

（一）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名黄小星、刘双、刘奇、曹长林、仇峻峰为公司第四届董事会董事候选人。

（二）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需按照相关法律程序进行监事会换届选举。现提名张栋良、张静为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

（三）审议《关于公司修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，新《公司章程》详见本议案附件。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票……
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