公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-019

证券代码：871005 证券简称：太环股份 主办券商：开源证券
山东太平洋环保股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长朱杰高

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东太平洋环保股份有限公司关于申请综合授信业务的公告》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，审议了公

公告编号：2025-019

司《关于申请综合授信业务的议案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请综合授信业务的公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，上述授信额度内的担保方式拟由公司实际控制人提供连带责任保证反担保，因属于公司单方面获得利益的情形而免于按照关联交易的方式进行审议，董事朱杰高无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东太平洋环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东太平洋环保股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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