公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-025

证券代码：871005 证券简称：太环股份 主办券商：开源证券
山东太平洋环保股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日以电话及专人送达相结
合

的形式发出。

5.会议主持人：监事会主席张松松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 23 人，实际出席职工代表 23 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-025

（一）审议通过《选举第四届监事会职工代表监事》的议案
1.议案内容

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张松松先生为公司第四届监事会中职工代表监事，与公司第三届监事会第九次会议提名的两名监事共同组成公司第四届监事会，监事任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起计算。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东太平洋环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023）。

张松松先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和监事职责。
2.表决结果

同意 23 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东太平洋环保股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

山东太平洋环保股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 22 日

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