公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-027

证券代码：871005 证券简称：太环股份 主办券商：开源证券
山东太平洋环保股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：山东太平洋环保股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱杰高
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,729,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-027

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《山东太平洋环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,729,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.28%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的
议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《山东太平洋环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,729,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.28%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-027

（三）审议通过《变更 2025 年度会计师事务所的公告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,729,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.28%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务名

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
称

朱杰高 董事 就任 2025-11-07 2025年第二次临时股 审议通过
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。