公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-005

证券代码：871005 证券简称：太环股份 主办券商：开源证券
山东太平洋环保股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席张松松
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决

公告编号：2026-005

策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2025 年度工作拟定了年度工作报告。
2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案>》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年的实际情况编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营发展计划及经营目标，本着效益优先，稳健经营的原则，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年年度报告及报告摘要>的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况编制了《山东太平洋环保股份有限公司2025 年年度报告》、《山东太平洋环保股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。2. 回避表决情况

公告编号：2026-005

本议案不存在关联监事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》
1. 议案内容：

根据公司当前的经营情况、现金流状况、资本公积金的实际情况，为使全体股东共享公司发展的经营成果，拟进行权益分配。

具体内容详见公司 2026 年 4 月21 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东太平洋环保股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。
2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东太平洋环保股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山……
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