公告日期：2019-05-21

厦门清雅源科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。

5.会议主持人：董事长洪斌毅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度股东大会通知公告》公布了本次股东大会的通知公告（公告编号:2019-020）。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规，所作决议合法有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数17,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》议案

详细内容请见公司2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》(公告编号：2019-018)及《2018年度报告摘要》(公告编号：2019-019)

2.议案表决结果：

同意股数17,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2018年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。董事会就2018年度工作进行整体回顾。

2.议案表决结果：

同意股数17,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2018年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。监事会就2018年度工作进行整体回顾。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度公司财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务报告已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告，编写了《2018年度公司财务决算报告》，并由董事长洪斌毅予以汇报

2.议案表决结果：

同意股数17,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度公司财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度财务决算情况及2019年度公司经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2019年度公司财务预算报告》，并由董事长洪斌毅予以汇报.

2.议案表决结果：

同意股数17,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

公司拟决定2018年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数17,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，……
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