公告日期：2024-02-26

公告编号：2024-002

证券代码：871008 证券简称：恒源洁具 主办券商：方正承销保荐
浙江恒源洁具股份有限公司对外投资（控股子公司）

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与吴浩共同出资设立控股子公司临海市几栩家居有限公司。注册地址为浙江省临海经济开发区东渡路，注册资本为人民币 8,000,000 元，其中本公司出资人民币 7,200,000 元，占注册资本的 90.00%，吴浩出资人民币 800,000元，占注册资本的 10.00%。本次对外投资不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次新设控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 2 月 23 日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过《关

公告编号：2024-002

于公司拟设立控股子公司的议案》，该议案表决结果为：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，此次对外投资未超过董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

临海市几栩家居有限公司的设立需在当地工商部门办理登记注册手续，控股子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：吴浩

住所：安徽省阜阳市颍州区三塔镇徐寨村圩孜*号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：临海市几栩家居有限公司

注册地址：浙江省临海经济开发区东渡路

主营业务：搪瓷卫生洁具、塑料制品、金属制卫生器具、家具、木制品制造，货物进出口，技术进出口。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

公告编号：2024-002

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

浙江恒源洁具

货币 7,200,000 90% 0
股份有限公司

吴浩 货币 800,000 10% 0

（控股子公司名称、注册资金、注册地和经营范围以工商行政管理部门核准为准）（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
四、对外投资协议的主要内容

控股子公司注册资本为人民币 800 万元。

公司以货币形式出资人民币 720 万元，占注册资本的 90%；自……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。