公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-013

证券代码：871008 证券简称：恒源洁具 主办券商：方正承销保荐
浙江恒源洁具股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长许肖峰

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方为公司贷款无偿提供担保的议案》
1.议案内容：

公司关联方许肖峰及其配偶罗蕊、关联方浙江华和塑胶科技有限公司、杨帆、许潇潇以及许从金、许霖飞为公司银行贷款无偿提供担保，预计担保总额不超过

公告编号：2024-013

人民币 500,000,000 元，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江恒源洁具股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项涉及关联交易，但根据规定，该关联交易系公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故本议案不存在回避表决情况。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

按照公司发展规划及合作股东的提议，公司拟注销控股子公司台州几栩模塑有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江恒源洁具股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江恒源洁具股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日

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