公告日期：2025-03-19

公告编号：2025-006

证券代码：871008 证券简称：恒源洁具 主办券商：方正承销保荐
浙江恒源洁具股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许肖峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数28,003,490 股，占公司有表决权股份总数的 94.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名许肖峰、许潇潇、袁鲁军、郑宅清、马靖为第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起算。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员将依照法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行董事的义务和职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,003,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名林玲琳、刘文涛为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起算。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员将依照法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行监事的义务和职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,003,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-006

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

许肖 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第二次临 审议通过
峰 19 日 时股东大会

许潇 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第二次临 审议通过
潇 19 日 时股东大会

郑宅 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第二次临 审议通过
清 19 日 时股东大会

袁鲁 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第二次临 ……
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