公告日期：2019-04-09

公告编号：2019-001

证券代码：871009 证券简称：天程科技 主办券商：爱建证券

杭州天程创新科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月8日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以邮件方

式通知

5.会议主持人：董事长马骏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-001

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案

2.议案内容：

公司定于2019年4月23日，在本公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，审议前述相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

杭州天程创新科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

公告编号：2019-001

杭州天程创新科技股份有限公司

董事会

2019年4月9日

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