公告日期：2025-02-12

公告编号：2025-001

证券代码：871012 证券简称：穿越科技 主办券商：国融证券
江苏穿越金点信息科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规 则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信融资及关联方提供担保的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-001

根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，公司拟向银行申请综 合授信融资。

公司拟向银行申请综合授信融资不超过 1000 万元人民币。

上述授信融资期限为一年，镇江文化广电产业集团有限公司为公司向银行 申请上述综合授信融资事项提供担保，担保期限为一年。上述综合授信涉及的 具体放款金额、日期及利率以各方最终签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，董事高磊回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟提请 2025 年 2 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，由公司
董事会负责召集。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏穿越金点信息科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
江苏穿越金点信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 12 日
公告编号：2025-001

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