公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-030

证券代码：871012 证券简称：ST 穿越 主办券商：国融证券
江苏穿越金点信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集程序合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

镇江市京口区长江路 33 号广电大厦 10 楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-030

1、会议召开时间：2025 年 7 月 3 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871012 ST 穿越 2025 年 6 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名吴正俊担任公司董事

1 √

的议案》

1、由于何广林先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要，提名吴正俊先生担任董事会新任董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-030

（www.neeq.com.cn）上披露《江苏穿越金点信息科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》（公告编号：2025-029）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人
授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理
登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 7 月 2 日日上午 9 点至下午 5 点

（三）登记地点：公司办公室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：朱翔飞 联系电话 0511-88969259 电子邮箱：
623790405@qq.com
（二）会议费用：食宿及交通费用自理
五、备查文件

《江苏穿……
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