公告日期：2025-07-03

公告编号：2025-031

证券代码：871012 证券简称：ST 穿越 主办券商：国融证券
江苏穿越金点信息科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,109,780 股，占公司有表决权股份总数的 65.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-031

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理、财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴正俊担任公司董事的议案》

1.议案内容：

由于何广林先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于 法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营 管理需要，提名吴正俊先生担任董事会新任董事，任职期限自股东会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,109,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

吴正 董事 就任 2025-07-03 2025 年第三次 审议通过

俊 临时股东会会议

何广 董事 离任 2025-07-03 2025 年第三次 审议通过

林 临时股东会会议

四、备查文件
《江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-031

江苏穿越金点信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 3 日

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