公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-032

证券代码：871013 证券简称：ST 心海 主办券商：五矿证券
北京心海导航教育科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 21 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-032

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871013 ST 心海 2023 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海市海华永泰（重庆）律师事务所牟楠律师。
（七）会议地点
北京市海淀区上地十街辉煌国际 1-1908 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-029) 《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

董事长陈伟代表董事会对 2022 年度的经营成果及履职情况进行回顾和总结。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

监事会主席江鸿宾代表监事会做公司监事会 2022 年度工作报告。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

董事长陈伟做公司 2022 年度财务决算报告。

公告编号：2023-032

（五）审议《2023 年度财务预算方案》

董事长陈伟做 2023 年度财务预算方案报告。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

受诉讼影响，公司 2022 年利润不进行分配。
（七）审议《关于补选何映强先生为公司第三届董事会董事》

内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网平
台 （www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2023-034）。
（八）审议《前期会计差错更正公告》

内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网平台
（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-035）。（九）审议《董事会关于 2022 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网平
台 （www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2023-031）
（十）审议《监事会关于 2022 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转……
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