公告日期：2023-07-25

证券代码：871013 证券简称：心海导航 主办券商：五矿证券
北京心海导航教育科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈伟
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,218,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事出席会议人员：陈伟、李娟、何映强、施春晓、李汇方

公司在任监事出席会议人员：江鸿宾、张雪泳、闫志朋

公司董事会秘书出席会议人员：李汇方
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系 统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相 关工 作的通知》等有关要求，公司编制了《2022 年年度报告》(公告编号： 2023-029)、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 528,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据公司章程及相关制度，本议案不涉及关联事项，全部股东均无须回避 表决。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事长陈伟代表董事会做公司董事会 2022 年年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 528,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据公司章程及相关制度，本议案不涉及关联事项，全部股东均无须回避 表决。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会主席江鸿宾代表监事会做公司监事会 2022 年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 528,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据公司章程及相关制度，本议案不涉及关联事项，全部股东均无须回避 表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

董事长陈伟代表财务部做公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 528,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据公司章程及相关制度，本议案不涉及关联事项，全部股东均无须回避 表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

董事长陈伟代表财务部做公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 528,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据公司章程及相关制度，本议案不涉及关联事项，全部股东均无须回避 表决。
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司……
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