公告日期：2021-04-29

证券代码：871014 证券简称：淘淘羊 主办券商：安信证券
宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871014 淘淘羊 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京万景律师事务所马天轶律师。
（七）会议地点
宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

2020 年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了董事会的年度工作部署和方案，较好了完成了公司 2020 年度的各项工作内容。董事会根据 2020 年度的工作情况，编制了《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2020 年度财务决算报告》议案
根据会计师事务所出具的审计报告，并结合公司 2020 年度经营情况和财务状况，编制了《2020 年度财务决算报告》。
（三）审议《2021 年度财务预算报告》议案
公司根据 2020 年度生产经营和发展战略规划，并结合国家和地区的宏观经济政策，对公司 2021 年度主要财务指标进行了测算，编制了公司《2021 年度财务预算报告》。

（四）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-015）及《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。
（五）审议《2020 年度利润分配预案》议案
根据公司实际情况，本年度公司暂不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案
具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）。
（七）审议《2020 年度监事会工作报告》议案
2020 年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监事会的作用。监事会根据 2020 年度的工作情况，编制了《2020 年度监事会工作报告》。（八）审议《关于补充确认对关联方提供借款》议案

2020 年 8 月 8 日，宁波宝亿通资产管理合伙企业（有限合伙）与公司发生往来
款 9,540.00 元。宁波宝亿通资产管理里合伙企业（有限合伙）是实际控制人徐杉控制的其他企业，因此，本次交易构成偶发性关联交易，现对其进行补充确认。（九）审议《关于补充确认 2020 年度日常性关联交易》议案
2020 年 12 月，宁波保税区淘淘羊电子商务有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，委托宁波羊家园投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“羊家园”）提供咨询管理服务，羊家园将从战略、股权激励和市值管理三大主线协
助公司产融互动，全面提升管理水平，帮助公司快速成长。依照双方签订的合同，公司需支付羊家园管理咨询服务费 98,800.00 元。张其军是羊家园的执行事务合伙人，又是宁波淘淘羊国际贸易股份有……
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