公告日期：2021-05-24

证券代码：871014 证券简称：淘淘羊 主办券商：安信证券
宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：因董事长公务外出，按照《公司章程》第六十四条规定“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主
持。”经过董事会内部推选，同意推举董事徐杉先生主持 2021 年 5 月 20 日召开
的公司 2020 年年度股东大会。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,487,728 股，占公司有表决权股份总数的 78.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事刘振琦、陈江玮因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2020 年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了董事会的年度工作部署和方案，较好了完成了公司 2020 年度的各项工作内容。董事会根据 2020 年度的工作情况，编制了《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,487,728 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

董事会根据会计师事务所出具的审计报告，并结合公司 2020 年度经营情况和财务状况，编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,487,728 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

董事会公司根据 2020 年度生产经营和发展战略规划，并结合国家和地区的宏观经济政策，对公司 2021 年度主要财务指标进行了测算，编制了公司《2021年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,487,728 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-015）及《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 19,487,728 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据公司实际情况，本年度公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结……
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