公告日期：2022-03-10

公告编号：2022-002

证券代码：871014 证券简称：淘淘羊 主办券商：安信证券
宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 28 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：黄和平

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《关联交
易管理制度》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事顾晓艳因在加拿大以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-002

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会和相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名黄和平、徐杉、陈江玮、顾晓艳、程宝惠为公司第三届董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人中黄和平、徐杉、陈江玮、顾晓艳为连任董事，董事候选人程宝惠为新任董事，以上董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2022-002

《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。