公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-009

证券代码：871014 证券简称：淘淘羊 主办券商：安信证券

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 28 日以现场口头方式发

出

5.会议主持人：徐杉

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事顾晓艳、程宝惠因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举黄和平为公司第三届董

公告编号：2022-009

事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起至 2025 年 3 月 27 日。黄和平具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事长的任 职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小 企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任徐杉为公司总经理，任

期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起至 2025 年 3 月 27 日。徐杉

具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司总经理的任职资格，未受过中 国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小企业股份转让系统 诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任顾晓艳为公司分管（销 售）副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起至 2025 年

公告编号：2022-009

3 月 27 日。顾晓艳具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司副总经理的 任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中 小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司第三届董事会董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任方雅萍为公司董事会秘

书，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起至 2025 年 3 月 27 日。

方雅萍具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会秘书的任职资格， 未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小企业……
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