公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-008

证券代码：871014 证券简称：淘淘羊 主办券商：安信证券

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄和平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,658,001 股，占公司有表决权股份总数的 83.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-008

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司玉 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）发布的《董事换届公告》（ 公告编号：（2022-004）

2.议案表决结果：

同意股数 19,660,011 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.17%；反

对股数 997,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.83%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）发布的《监事换届公告》（ 公告编号：（2022-005）

2.议案表决结果：

同意股数 19,660,011 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.17%；反

对股数 997,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.83%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位变

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况

动

黄和平 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临时股 审议通过

公告编号：2022-008

28 日 东大会

徐杉 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临时股 审议通过

28 日 东大会

顾晓艳 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临时股 审议通过

28 日 东大会

陈江玮 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临时股 审议通过

28 日 ……
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