公告日期：2022-05-24

目录

目录......2

第一章 总则......3

第二章 经营宗旨和范围......4

第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......16

第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......23

第六章 总经理及其他高级管理人员......27

第七章 监事会......29

第一节 监事......29

第二节 监事会......30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计......33

第三节 会计师事务所的聘任......33

第九章 通知......33

第十章 信息披露......34

第十一章 投资者关系管理......34

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算......37

第十三章 修改章程......38

第十四章 附则......39

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根

据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》
（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管 理办
法”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 制订本
章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下

简称“《公司登记条例》”）和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。

公司采取发起设立方式设立，在宁波市市场监督管理局保税区分局登记注
册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

第四条 公司住所：宁波保税区鸿海商贸楼 601-7 室

第五条 公司注册资本为人民币 2475 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股

东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董
事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和
其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董

事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：阳光海淘，品质生活

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：自营和代理各类货物及技术的进

出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术外）；食品、针纺
织原料及产品、鞋帽、母婴用品、厨卫用具、日用品、化妆品、体育用品、箱
包、玩具、文具、汽车、摩托车零配件、家用电器、通讯设备、机械设备、化
纤原料及制品、电子产品的批发零售及网上销售；经济贸易咨询服务；普通货
物仓储服务；国内普通货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）

公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记
的为准。

公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式，公司……
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