公告日期：2022-12-02

公告编号：2022-037

证券代码：871014 证券简称：淘淘羊 主办券商：安信证券
宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：黄和平

6.会议列席人员：监事会全体成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事顾晓艳因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事程宝惠因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请中审众环会计师事务所（特

公告编号：2022-037

殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作；不再续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，公司董事会对其曾提供的服务表示衷心感谢！

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《第三届董事会第四次会议决议》

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 2 日

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