公告日期：2023-04-24

证券代码：871014 证券简称：淘淘羊 主办券商：安信证券

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：黄和平

6.会议列席人员：监事会全体成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 等文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事顾晓艳因在加拿大以通讯方式参与表决。

董事陈江玮因在加拿大以通讯方式参与表决。

董事程宝惠因在上海以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年度，总经理根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》及相
关制度的规定，认真履行了相关职责，并根据 2022 年的主要工作情况，编制了 《2022 年度总经理工作报告》，对 2022 年度的工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年度，公司董事会严格履行了《公司章程》赋予的权利和义务，发挥了
董事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了董事会的年度工作部署和方
案，较好的完成了公司 2022 年度的各项工作内容。董事会根据 2022 年度的工作
情况，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据会计师事务所出具的审计报告，并结合公司 2022 年度经营情况和财
务状况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年度生产经营和发展战略规划，并结合国家和地区的宏观经
济政策，对公司 2023 年度主要财务指标进行了测算，编制了《公司 2023 年度财
务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议
（五）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公 司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，本年度公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。