公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-009

证券代码：871014 证券简称：淘淘羊 主办券商：安信证券
宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-009

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871014 淘淘羊 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京万景律师事务所马天轶律师。
（七）会议地点

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

2022 年度，公司董事会严格履行了《公司章程》赋予的权利和义务，发挥
了董事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了董事会的年度工作部署
和方案，较好的完成了公司 2022 年度的各项工作内容。董事会根据 2022 年度
的工作情况，编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据会计师事务所出具的审计报告，并结合公司 2022 年度经营情况和财
务状况，编制了《2022 年度财务决算报告》
（三）审议《2023 年度财务预算报告》议案

公司根据 2022 年度生产经营和发展战略规划，并结合国家和地区的宏观
经济政策，对公司 2023 年度主要财务指标进行了测算，编制了《公司 2023 年
度财务预算报告》。

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（四）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公 司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《宁波淘淘羊国际贸易股份有 限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
（五）审议《2022 年度利润分配预案》

根据公司实际情况，本年度公司暂不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司拟 续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。
（七）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

2022 年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监
事会的作用。监事会根据 2022 年度的工作情况，编制了《202……
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