公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-020

证券代码：871014 证券简称：淘淘羊 主办券商：安信证券
宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相 关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 5 日 15：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871014 淘淘羊 2023 年 7 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

宁波市鄞州区会展路 128 号国际会展中心 10 号馆 4 楼 4080 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计
报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-10,789,206.59 元，
股本为 24,750,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。根据 《公司章程》规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开 股东大会进行审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其 它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委

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托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执 照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法 定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业 执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股 东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办 理登记。

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门登记方式，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2023 年 7 月 5 日 9:00-15:30

（三）登记地点：宁波市鄞州区会展路 128 号国际会展中心 10 号馆 4 楼 4080
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐杉 联系方式：0574-55331699
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签……
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