公告日期：2023-06-28

证券代码：871014 证券简称：淘淘羊 主办券商：安信证券
宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄和平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
20,745,183 股，占公司有表决权股份总数的 83.8189%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份
总数 2,085,000 股，占公司有表决权股份总数的 8.4242%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈江玮、程宝惠因个人原因缺席；董
事顾晓艳因在加拿大，委托胡广博代为出席会议并签署本次会议需要签署的相关文件。

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；监事主席张其军因在外地出差，委托翁安
科代为出席会议并签署本次会议需要签署的相关文件。

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司（以下简称“公司”）因充分考虑公司 目前经营情况，结合当前市场环境及公司长期战略和发展规划，进一步提高经 营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023- 014）。

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，日常运作将正常进 行，组织架构保持不变，公司将持续加强自身经营管理能力，努力提升公司盈 利能力。为充分保护异议股东的权益，公司将为可能出现的异议股东提供行之
有效的权益保护措施，详见公司于 2023 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终 止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-015）。

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易 日起停牌。如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大 会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

公司预计最晚于本议案经股东大会审议通过后一个月内向全国中小企业 股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小 企业股份转让系统有限责任公司出具的股票终止挂牌公告所载时间为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,745,011 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
95.1788%；反对股数1,000,172股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.8212%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司、公 司股东及相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商， 并已就该事宜达成初步一致意见。为充分保护异议股东（异议股东包括未参加 本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽参加股东大会但未投赞成票的股 东）的权益，公司将为可能出现的异议股东提供行之有效的权益保护措施，详
见公司于 2023 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益 保护措……
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