公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-018

证券代码：871016 证券简称：华健药包 主办券商：西部证券
常州市华健药用包装材料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届董事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2019年7月9日审议并通过：

提名顾锁娟、顾锁忠、魏利、王宓、蔡志强为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由顾锁娟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事顾锁娟持有公司股份10,000,000股，占公司股本的50.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事顾锁忠持有公司股份3,400,000股，占公司股本的17.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏利持有公司股份600,000股，占公司股本的3.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事王宓持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡志强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（一）换届非职工代表监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年

公告编号：2019-018

7月9日审议并通过：

提名陈祥华、陈云为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以直接送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席陈祥华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事陈祥华持有公司股份6,000,000股，占公司股本的30.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈云持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（一）换届职工代表监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会第一次会议于2019年7月9日审议并通过：

选举范佶为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以公布栏发布方式通知全体职工代表，实际到会职工代表27人。

会议由行政主管蒋周妙主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事范佶持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2019-018

三、备查文件
《常州市华健药用包装材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
《常州市华健药用包装材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
《常州市华健药用包装材料股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

常州市华健药用包装材料股份有限公司
董事会
2019年7月10日

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