公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-032

证券代码：871016 证券简称：华健药包 主办券商：西部证券
常州市华健药用包装材料股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾锁娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公

公告编号：2019-032

告编号：2019-028）
2.议案表决结果：

同意股数 600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

因公司股东陈祥华、顾锁娟为母女关系，顾锁娟、顾锁忠为姐弟关系，均与审议的事项存在关联关系，股东顾锁娟、陈祥华、顾锁忠回避表决。股东顾锁娟持股数为 10,000,000 股；股东陈祥华持股数为 6,000,000 股；股东顾锁忠持股数为 3,400,000 股。三人合计持有公司股票 19,400,000 股，占公司股份总数的97.00%。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告公告》（公告编号：2019-029）2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举王彩芬为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司董事蔡志强先生因个人原因已辞去董事职务，导致公司董事会成员人数不符合《公司法》及《公司章程》最低人数的规定，本次股东大会选举王彩芬女士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届
满为止。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2019-032

（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

蔡志强 董事 离职 2019 年 12 2019 年第三次临 审议通过

月 30 日 时股东大会

王彩……
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