公告日期：2020-01-23

公告编号：2020-001

证券代码：871016 证券简称：华健药包 主办券商：西部证券
常州市华健药用包装材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 18 日以直接送达和电子邮件
方式发出
5.会议主持人：董事长顾锁娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认购买控股子公司股权》议案
1.议案内容：

根据业务发展、日常经营需要，公司于 2020 年 1 月 16 日与常州苏南新材料
有限公司签订《股权转让合同书》，以 370 万元价格收购常州苏南新材料有限公

公告编号：2020-001

司持有的常州琦罡新材料有限公司 49%股权，购买完成后，常州琦罡新材料有限公司成为公司全资子公司，即公司直接持有常州琦罡新材料有限公司 100%股权。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州市华健药用包装材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

常州市华健药用包装材料股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 23 日

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