公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-006

证券代码：871017 证券简称：同岩科技 主办券商：民族证券

上海同岩土木工程科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司408会议室

3.会议召开方式：以现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席王晓形

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对2018年度工作进行了回顾讨论，形成2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-006

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于同日公告的《2018年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-003）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并作出2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司2018年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的2019年度财务预算。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-006

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《上海同岩土木工程科技股份有限公司2018年度审计报告》1.议案内容：

《上海同岩土木工程科技股份有限公司2018年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举王晓形为公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2019年4月届满，为了顺利完成本届监事会的换届选举，监事会提名王晓形为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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