公告日期：2019-04-17

上海同岩土木工程科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会召开无需有关部门的批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月18日9点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（七）会议地点
上海同岩土木工程科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》

公司董事会对2018年度工作进行了回顾讨论，形成2018年度董事会工作报告。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》

公司监事会对2018年度工作进行了回顾讨论，形成2018年度监事会工作报告。
（三）审议《2018年年度报告及其摘要》

详见公司于同日公告的《2018年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-003）
（四）审议《2018年度财务决算报告》

公司已根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并做出2018年度财务决算报告。
（五）审议《2019年度财务预算报告》

根据公司2018年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的2019年度财务预算。
（六）审议《2018年利润分配方案》

详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。

（七）审议《上海同岩土木工程科技股份有限公司2018年度审计报告》

《上海同岩土木工程科技股份有限公司2018年度审计报告》。
（八）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》的议案

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
（九）审议《关于选举刘学增为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期将于2019年4月届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名刘学增为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。
（一十）审议《关于选举崔茂玉为公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期将于2019年4月届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名崔茂玉为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。
（一十一）审议《关于选举吕明宇为公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期将于2019年4月届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名吕明宇为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。
（一十二）审议《关于选举周超为公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期将于2019年4月届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名周超为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。
（一十三）审议《关于选举朱爱玺为公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期将于2019年4月届满，为了顺利完成本届董事
大会审议通过之日起起算。
（一十四）审议《关于选举王晓形为公司第二届监事会监事》的议案

鉴于公司第一届监事会任期将于2019年4月届满，为了顺利完成本届监事会的换届选举，监事会提名王晓形为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。
（一十五）审议《关于选举叶康为公司第二届监事会监事》的议案

鉴于公司第一届监事会任期将于2019年4月届满，为了顺利完成本届监事会的换届选举，监事会提名叶康为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。
三、会议登记方法
（一）登记方式

拟出席会议的法人股东……
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