公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-024

证券代码：871017 证券简称：同岩科技 主办券商：民族证券
上海同岩土木工程科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司 408 会议室
3.会议召开方式：以现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长刘学增
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规

公告编号：2019-024

则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年半年度报告》。
具体内容详见公司于2019年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海同岩土木工程科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
（二）《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

特此公告。

上海同岩土木工程科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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