公告日期：2020-04-20

证券代码：871017 证券简称：同岩科技 主办券商：方正承销保荐
上海同岩土木工程科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同
等权利。 等权利。公司依据证券登记机构提供的凭证
建立股东名册，并指派公司指定的信息披露
负责人负责进行管理。

第四十条 股东大会是公司的权力机构，由全 第四十条 股东大会是公司的权力机构，由全
体股东组成，依法行使下列职权： 体股东组成，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 （十二）审议批准第四十一条规定的担保事
项； 项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议达到下列标准之一的交易（除资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 提供担保外）：

事项； 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和
（十四）审议股权激励计划； 评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司
（十五）审议超过公司董事会决议权限的关 最近一个会计年度经审计总资产的 50%以
联交易事项； 上；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最本章程规定应当由股东大会决定的其他事 近一个会计年度经审计净资产绝对值的
项。 50%以上，且超过 1500 万的。

上述所称“交易”……
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