公告日期：2020-06-22

证券代码：871017 证券简称：同岩科技 主办券商：方正承销保荐
上海同岩土木工程科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区四平路 1388 号同济联合广场 C 座 408 会议室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘学增
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会召开无需有关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数9,934,400 股，占公司有表决权股份总数的 76.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事师刚因公务缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事王晓形、叶康、刘新根因公务原因缺席；3.公司董事会秘书出席会议；

财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾讨论，形成《2019 年度董事会工作
报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,934,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾讨论，形成《2019 年度监事会工作
报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,934,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及
《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,934,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并做出 2019 年度财务
决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 9,934,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 9,934,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年利润分配方案》的议案
1.议案内容：

根据 2019 年年度公司财务报表数据，结合公司业务开展情况，决定公司 2019
年度利润不予分配。
2.议案表决结果：

同意股数 9,934,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股……
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