公告日期：2017-05-22

证券代码：871017 证券简称：同岩科技 主办券商：民族证券

上海同岩土木工程科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月19日

2.会议召开地点：上海市杨浦区四平路 1388号同济联合广场C

座408会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘学增

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份12,291,200股，占公司股份总数的94.69%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》

1.议案内容

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动2017年公司各方

面的工作，董事会制作了《2016年度董事会工作报告》。根据《公司

法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告在 2016

年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2016 年度公司董事会主

要工作等几个方面进行全面的总结。

本议案已经公司第一届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数12,291,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》

1.议案内容

为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动2017年公司各方

面的工作，监事会制作了《2016年度监事会工作报告》。根据《公司

法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定，该报告在2016

年度公司的依法运作、公司治理及公司董事、高级管理人员履职情况等方面进行了总结。

本议案已经公司第一届监事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数12,291,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》

1.议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关定和要求，以及报告期内公司的经营管理和财务状况，公司客观编制了《2016年年度报告》及摘要。议案的详细内容见公司于2017年4月 26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2016年年度报告》（公告编号：2017-007）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。

本议案已经公司第一届董事会第五次会议及第一届监事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数12,291,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《2016年度财务决算报告》

1.议案内容……
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