公告日期：2017-11-17

公告编号：2017-032

证券代码：871017 证券简称：同岩科技 主办券商：民族证券

上海同岩土木工程科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年11月17日

2、会议召开地点：上海同岩土木工程科技股份有限公司408会

议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：刘学增

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份12,291,200股，占公司股份总数的94.69%。

公告编号：2017-032

二、议案审议情况

审议《关于上海同岩土木工程科技股份有限公司设立全资子公司的议案》

1、议案内容：

因公司发展的需求，上海同岩土木工程科技股份有限公司拟出资自有资金800万元新设立全资子公司“山东同岩智能物联科技有限公司”，经营范围：轨道交通技术和计算机信息技术、自动化监测技术领域内的技术研发、咨询、转让、服务；轨道交通快速检测装备的制造、批发、零售；岩土工程、建筑工程、市政工程、环保工程、公路交通建设工程、建筑智能化工程施工；岩土工程勘察；工程测量勘察；工程测绘服务；建设工程质量检测服务；计算机系统集成；计算机网络系统技术服务；数据处理；仪器仪表、汽车的设计、批发、零售；计算机软件的开发、批发、零售。（以工商局核对为准）。

2、议案表决结果：

同意股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对

股数12,291,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2017-032

《上海同岩土木工程科技股份有限公司2017年第二次临时股东

大会会议决议》

上海同岩土木工程科技股份有限公司

董事会

2017年11月17日

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