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公告日期：2017-08-29
公告编号： 2017-029
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证券代码： 871017 证券简称： 同岩科技 主办券商：民族证券
上海同岩土木工程科技股份有限公司
关于延迟召开 2017 年第二次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间： 2017 年 9 月 29 日 9 时 00 分
结束时间： 2017 年 9 月 29 日 11 时 00 分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会召开无需有关部门的
批准。
公告编号： 2017-029
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1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 25 日， 股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：上海市杨浦区四平路 1388 号同济联合广场 C 座 408
会议室
二、 会议审议事项
审议《关于上海同岩土木工程科技股份有限公司设立全资子公司
的议案》
议案内容：因公司发展的需求，上海同岩土木工程科技股份有限
公司拟出资自有资金 800 万元新设立全资子公司“山东同岩智能物联
科技有限公司”，经营范围：轨道交通技术和计算机信息技术、自动
化监测技术领域内的技术研发、咨询、转让、服务；轨道交通快速检
测装备的制造、批发、零售；岩土工程、建筑工程、市政工程、环保
工程、公路交通建设工程、建筑智能化工程施工；岩土工程勘察；工
程测量勘察；工程测绘服务；建设工程质量检测服务；计算机系统集
成；计算机网络系统技术服务；数据处理；仪器仪表、汽车的设计、
批发、零售；计算机软件的开发、批发、零售。（以工商局核对为准）。
三、 会议登记方法
公告编号： 2017-029
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(一)登记方式
(二)登记时间: 2017 年 9 月 29 日 8： 30-9:00
(三)登记地点:
上海市杨浦区四平路 1388 号同济联合广场 C 座 408 会议室
四、 其他
(一)会议联系方式
董事会秘书：葛小萍
电话： 021-33626323
传真： 021-33626325
电子邮箱： gloriage1103@126.com
联系地址：上海市杨浦区四平路 1388 号同济联合广场 C 座 408
(二)会议费用： 食宿及交通费自理。
(三)临时提案
自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会
议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委
托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议
的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执
照复印件。
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五、 备查文件目录
（一）《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届董事会第七次会
议决议》
（二）《 上海同岩土木工程科技股份有限公司 2017 年第二次临时股
东大会通知公告》
上海同岩土木工程科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 29 日
请于会议召开 10 日前提交。
(四)延迟召开本次股东大会的原因
本公司于 2017 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布了 2017 年第二次临时股
东大会通知公告（公告编号： 2017-026），本次股东大会的股权登
记日为 2017 年 8 月 25 日，会议召开日期为 2017 年 8 月 31 日。现
因部分股东无法到会，故公司董事会决定延迟至 2018 年 9 月 29 日
召开 2017 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 9 月 25
日。
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