公告日期：2018-10-10

公告编号：2018-022

证券代码：871017 证券简称：同岩科技 主办券商：民族证券

上海同岩土木工程科技股份有限公司

第一届董事会第十六次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月8日

2.会议召开地点：公司408会议室

3.会议召开方式：以现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月20日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘学增

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命师刚先生为副总经理》的议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司于同日公告的《高级管理人员任命公告》（公告编号：

公告编号：2018-022

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）追加审议通过《关于公司延长向翟德元个人借款期限》的议案

1.议案内容：

议案内容：为了满足公司正常的生产经营，有利于公司持续、稳定、健康的发展，公司于2017年10月向翟德元个人借款，金额500万元，详见本公司于2017年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的第一届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2017-031）。该借款期限延长至2018年12月，此贷款用于补充公司流动资金，翟德元非公司关联方。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

》。

上海同岩土木工程科技股份有限公司

董事会

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