公告日期：2019-06-05

公告编码：2019-012

证券代码：871017 证券简称：同岩科技 主办券商：民族证券

上海同岩土木工程科技股份有限公司

关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海同岩土木工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-007）。公司将于2019年6月18日召开2018年年度股东大会，股权登记日为2019年6月11日。

二、新增临时议案情况

2019年6月3日，公司董事会收到公司股东刘学增（截止目前持有公司股份4,584,000股，占公司总股本的35.32%）以书面形式提交的《关于上海同岩土木工程科技股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的函》，提议在2019年6月18日召开的2018年年度股东大会增加审议如下议案：

（一）《关于选举师刚为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期于2019年4月届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名师刚为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。董事崔茂玉因个人原因无法继续担任董事职位，导致董事会不足5人，故选举师刚为公司第二届董事会董事。

师刚不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（二）《关于选举李明为公司第二届董事会董事》议案

公告编码：2019-012

鉴于公司第一届董事会任期于2019年4月届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名李明为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。董事朱爱玺因个人原因无法继续担任董事职位，导致董事会不足5人，故选举李明为公司第二届董事会董事。

李明不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

三、董事会审核意见

根据《公司法》及《公司章程》中“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”之规定。经公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案作为公司2018年年度股东大会的议案，提交本次股东大会审议。

四、调整后的公司2018年年度股东大会审议事项

（一）审议《2018年度董事会工作报告》

（二）审议《2018年度监事会工作报告》

（三）审议《2018年年度报告及其摘要》

（四）审议《2018年度财务决算报告》

（五）审议《2019年度财务预算报告》

（六）审议《2018年利润分配方案》

（七）审议《上海同岩土木工程科技股份有限公司2018年度审计报告》

（八）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》的议案

（九）审议《关于选举刘学增为公司第二届董事会董事》议案

公告编码：2019-012

（一十）审议《关于选举崔茂玉为公司第二届董事会董事》的议案

（一十一）审议《关于选举吕明宇为公司第二届董事会董事》的议案

（一十二）审议《关于选举周超为公司第二届董事会董事》的议案

（一十三）审议《关于选举朱爱玺为公司第二届董事会董事》的议案

（一十四）审议《关于选举王晓形为公司第二届监事会监事》的议案

（一十五）审议《关于选举叶康为公司第二届监事会监事》的议案

（一十六）审议《关于选举师刚为公司第二届董事会董事》的议案

（一十七）审议《关于……
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