公告日期：2019-07-24

山东华菱电子股份有限公司

收购报告书（修订稿）

非上市公众公司名称：山东华菱电子股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

证券简称：华菱电子

证券代码：871018

收购人：石河子新海科股权投资合伙企业（有限合伙）住所：新疆石河子开发区北四东路 37 号 2-59 室

二〇一九年七月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的山东华菱电子股份有限公司股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在山东华菱电子股份有限公司拥有权益。

四、本次收购已经履行全部的审批和批准程序，尚需向全国中小企业股份股份转让系统履行备案程序，收购人将依法履行与本次收购相关的信息披露义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人声明 ...... 1

释义 ...... 3

第一节收购人介绍 ...... 4

一、收购人基本情况 ...... 4

二、收购人股权结构情况 ...... 4

三、收购人控股股东及实际控制人 ...... 5

四、收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）的姓名以及最近 2

年所受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚及与经济纠纷有关的重

大民事诉讼、仲裁情况 ...... 5

五、收购人控股股东及其所控制的核心企业和核心业务的情况说明 ...... 5

六、收购人主体资格 ...... 5

七、收购人财务情况 ...... 6

第二节本次收购的基本情况 ...... 13

一、收购方式 ...... 13

二、收购前后华菱电子的股权结构 ...... 13

三、本次收购涉及相关协议及其主要内容 ...... 14

四、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式 ...... 14

五、收购人与公众公司的关联关系 ...... 15

六、收购人及其主要负责人在收购事实发生之日起前 6 个月买卖公众公司股份的情

况 ...... 15

七、收购人及其关联方在报告日前 24 个月内与公众公司发生交易的情况 ...... 15

八、本次收购的批准及履行的相关程序 ...... 16

九、收购人新增股份的限售安排 ...... 16

第三节收购目的与后续计划 ......17

一、本次收购的目的 ......17

二、本次收购的后续计划 ......17

第四节对华菱电子的影响分析 ...... 19

一、本次收购对华菱电子的影响和风险 ...... 19

二、关联交易情况及规范关联交易的措施 ...... 19

三、同业竞争情况及避免同业竞争的措施 ...... 19

第五节收购人做出的公开承诺以及约束措施 ...... 20

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项 ...... 20

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施 ...... 21

第六节其他重要事项 ...... 23

第七节相关中介机构 ...... 24

一、相关中介机构基本情况 ...... 24

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关 ......25

系 ......25

第八节备查文件 ......26

一、备查文件清单 ...... 26

二、备查地点 ...... 26

第九节相关声明 ...... 27

释义

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。