公告日期：2019-08-23

山东华菱电子股份有限公司

第二届监事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：海悦国际会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席门洪强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 7 人，出席和授权出席监事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》

1.议案内容：

为扩大经营规模，提升企业核心竞争力，公司拟首次公开发行股票并在科创板上市，具体方案如下(含十一项子议案，对十一项子议案逐项审议表决)：

人民币普通股（A 股）股票。

（2）发行股票面值：

每股面值为人民币 1 元。

（3）发行数量：

以公司现行总股本 9,560 万股为基数，本次拟公开发行人民币普通股不低于3,186.67 万股，占公司发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

（4）发行方式：

采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行，或中国证监会和上海证券交易所认可的其他发行方式。

（5）发行对象：

符合条件的网下投资者、在上海证券交易所开户的合格投资者（国家法律、法规及交易所规则禁止购买者除外）及中国证监会和上海证券交易所认可的配售对象。

（6）发行价格：

公司和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格，或中国证监会和上海证券交易所认可的其他方式确定的发行价格。

（7）承销方式：

余额包销。

（8）战略配售：

保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上海证券交易所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上海证券交易所提交相关文件。

（9）拟上市的交易所和板块：

上海证券交易所科创板。

（10）本次募集资金拟投资项目：

公司首次公开发行股票并在科创板上市，根据公司未来发展的需要，拟将本

（11）本决议有效期限：

24 个月，自股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司首次公开发行股票并在科创板上市后，由公司全体新老股东按照本次发行后的持股比例共同享有本次发行前滚存的未分配利润。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺的议

案》

1.议案内容：

根据国务院办公厅及中国证监会的相关要求，公司拟出具《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺》，并收到公司全体董事、高级管理人员出具的《董事、高级管理人员对首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行的承诺函》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，有利于股东投资收益最大化的实现，公司根据中国证监会相关文件及《公司章程》的相关规定，制定了公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
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