公告日期：2020-04-09

证券代码：871018 证券简称：华菱电子 主办券商：东兴证券
山东华菱电子股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三条 公司董事为自然人，董事无需持有 第三条 公司董事为自然人，董事无需持有
公司股份。 公司股份。

《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国 《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不会”）确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除 适当人选，期限尚未届满；被全国股转公司
的，不得担任公司的董事。 或者证券交易所采取认定其不适合担任公司
董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期
限尚未届满；中国证监会和全国股转公司规
定的其他情形；法律、行政法规或部门规章
规定的其他内容的不得担任公司的董事。

第十九条 董事会设信息披露负责人。信息 第十九条 董事会设董事会秘书作为信息披披露负责人对董事会负责，由董事会委任。 露负责人。信息披露负责人对董事会负责，
由董事会委任。

第二十六条 董事会由 7 名董事组成，设董 本条删除

事长 1 名。

第二十七条 董事会行使下列职权： 第二十六条 董事会行使下列职权：

1、召集股东大会，并向股东大会报告工作； 1、召集股东大会，并向股东大会报告工作；
2、执行股东大会的决议； 2、执行股东大会的决议；

3、决定公司的经营计划和投资方案； 3、决定公司的经营计划和投资方案；

4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；

6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债 6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债
券或其他证券及上市方案； 券或其他证券及上市方案；

7、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者 7、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 合并、分立、解散及变更公司形式的方案；8、在股东大会授权范围内，决定公司对外投 8、在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、担保事项、 资、收购出售资产、资产抵押、担保事项、
委托理财、关联交易等事项； 委托理财、关联交易等事项；

9、决定公司内部管理机构的设置； 9、决定公司内部管理机构的设置；

10、聘任或者解聘公司总经理、信息披露负 10、聘任或者解聘公司总经理、信息披露负责人；根据总经理的提名，聘任或者解聘公 责人；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并 司副总经理、财务总监等高级管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项； 决定其报酬事项和奖惩事项；

11、制订公司的基本管理制度； 11、制订公司的基本管理制度；

12、制订本章程的修订方案； 12、制订本章程的修订方案；

13、管理公司信息披露事项； 13、管理公司信息披露事项；

14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计 14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计
的会计师事务所； 的会计师事务所；

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