公告日期：2025-04-25

证券代码：871019 证券简称：天沐影业 主办券商：华源证券
浙江东阳天沐影业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871019 天沐影业 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京国枫律师事务律师见证。
（七）会议地点

北京市朝阳区黑庄户扬州水乡怡景城景清园 3128 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
（四）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会将 2024 年度财务决算情况
予以汇报。
（五）审议《关于<公司续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度审计机构>的议案》

公司拟续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2025年度审计机构。

详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。
（六）审议《关于<公司 2025 年度财务预算方案>的议案》

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2025 年度财务预算方案》。
（七）审议《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于董事会换届暨第四届董事会候选人提名的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，提名孙杰、孙宏、刘婧宇、冯进、苏爱文为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年度股东大会通过之日起算。第四届董事会董事将在 2024 年度股东大会审议通过后履行职责，审议通过前仍由第三届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

详见……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。