公告日期：2026-04-22

证券代码：871019 证券简称：天沐影业 主办券商：华源证券
浙江东阳天沐影业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日上午：10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871019 天沐影业 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京天驰君泰律师事务所
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案 √

2 关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案 √

3 关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案 √

4 关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案 √

关于<公司续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊

5 √

普通合伙）为 2026 年度审计机构>的议案

6 关于<公司 2026 年度财务预算方案>的议案 √

7 关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案 √

8 关于计提存货减值准备的议案 √

9 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的 √

议案

1、审议《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《公司 2025 年度董 事会工作报告》。

2、审议《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《公司 2025 年度监 事会工作报告》。

3、审议《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律 法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年 度报告摘要》。

详见公司于2026年 4 月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.n……
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