公告日期：2022-01-13

公告编号：2022-004

证券代码：871020 证券简称：横竖生物 主办券商：天风证券

四川横竖生物科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：四川横竖生物科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 1 日电话通知
5.会议主持人：董事王洪润
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王正武因被监委实施留置缺席，未委托其他董事代为表决。

公告编号：2022-004

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事任免的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事、监事任免公告》（公告编号:2022-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于对外借款的议案》
1.议案内容：

四川横竖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向自然人张涛借款 380 万元用于归还在中国工商银行股份有限公司宜宾分行一笔到期贷款（合同编号：0231400032-2020 年（法客）字 01441号），期限为 12 个月，利率不超过 12%。经公司董事会批准后并授权经营层签署相关协议。上述借款自然人与公司不存在关联关系，借款不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-004

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号:2022-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《四川横竖生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

四川横竖生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日

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