公告日期：2020-03-17

证券代码：871020 证券简称：横竖生物 主办券商：天风证券

四川横竖生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

四川横竖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年3 月 13 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 2 日上午 10 点 30 分

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871020 横竖生物 2020 年 3 月
30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

四川横竖生物科技股份有限公司三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度向金融机构申请贷款的议案》

该议案详情请参看公司 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020年度向金融机构申请贷款的公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

该议案详情请参看公司 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

公司股东王正武、公司股东宜宾市叙州区创科企业管理服务中心（有限合伙）实际控制人王正武涉及关联交易，股东王正琴与股东王正武是姐弟关系，需回避表决。
（三）审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

该议案详情请参看公司 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围及<修订公司>章程公告》（公告编号：2020-005）、《四川横竖生物科技股份有限公司章程》（公告编号：2020-006）。
（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。
（五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会会议事规则》的部分条款。

（六）审议《关于董事会换届选举的议案》

该议案详情请参看公司 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事、监事换届的公告》（公告编号：2020-008）。
（七）审议《关于监事会换届选举的议案》

该议案详情请见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于董事、监事换届的公告》（公告编号：2019-008）。
（八）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、……
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